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       12月7日，董事會審計(jì)內(nèi)控委員會（以下簡稱委員會）組織召開2024年第二次會議。會議以視頻會議形式召開，委員會主任委員、集團(tuán)外部董事王旭主持會議，委員會委員韓志強(qiáng)、胡曉靜，集團(tuán)紀(jì)委書記聶桂生出席會議。

       會上，審計(jì)內(nèi)控部部長凌霞向委員會匯報(bào)內(nèi)部控制專項(xiàng)審計(jì)問題反饋及整改建議和集團(tuán)2024年度審計(jì)工作總結(jié)。

       委員會對集團(tuán)2024年度審計(jì)工作取得的成績給予了充分的肯定，并對內(nèi)控專項(xiàng)審計(jì)整改建議提出幾點(diǎn)要求：一是加強(qiáng)對審計(jì)意見落實(shí)情況的跟蹤，加強(qiáng)對整改措施的督導(dǎo)檢查，真正將整改意見落到實(shí)處，對反饋問題的整改情況進(jìn)行專項(xiàng)匯報(bào)，形成針對性的對比整改報(bào)告；二是部分重點(diǎn)工作項(xiàng)目需聘請專家評審介入，將專家評審結(jié)論作為整改依據(jù)，及時將整改意見及反饋問題向董事會通報(bào)；三是聚焦解決審計(jì)過程中的審計(jì)范圍、審計(jì)程序、審計(jì)方法等存在的問題，拓寬內(nèi)控范圍，完善和補(bǔ)充內(nèi)控審計(jì)內(nèi)容，發(fā)揮內(nèi)審的重要職能作用，由外部審計(jì)機(jī)構(gòu)檢驗(yàn)效果；四是需規(guī)范審計(jì)工作計(jì)劃的格式內(nèi)容，將整改問題劃分至具體部門，描述整改事項(xiàng)，注明審計(jì)意見，確保整改事項(xiàng)有效落實(shí)；五是制定專業(yè)人員培訓(xùn)計(jì)劃，并將培訓(xùn)工作納入2025年工作計(jì)劃當(dāng)中，依托外部董事培訓(xùn)方面的優(yōu)勢和資源，提升培訓(xùn)質(zhì)效。

       最后，聶桂生指出，將密切圍繞委員會工作目標(biāo)，重點(diǎn)梳理整改審計(jì)出的問題，優(yōu)化和改進(jìn)審計(jì)內(nèi)控流程，切實(shí)增強(qiáng)審計(jì)工作的針對性，力求整改措施取得實(shí)效。

       董事會辦公室相關(guān)人員列席本次會議。